Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Новости Украины
Украина в черном списке FATF
Фото: Минпром

Украина в черном списке FATF


пятница, 19.03.2010 14:17 Просмотров337Комментариев0

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) внесла Украину и Азербайджан в "черный список" стран, которые имеют недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, передат Минпром.

В частности в заявлении организации указывается, что в Украине отмечается прогресс, однако сохраняются и недостатки. FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

Помимо Украины и Азербайджана в "черный список" стран также попали Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, именуемая Бирмой, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Как сообщалось в прошлом году Госкомфинмониторинг заявлял о том, что наша страна может попасть в "черный список" FATF в феврале 2010 года. По мнению Госкомфинмониторинга такая угроза возникла после того как Президет Украины Виктор Ющенко 8 декабря 2009 года вернул в парламент принятый ранее закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", для повторного рассмотрения.

В.Ющенко тогда объяснил свои действия тем, что новая редакция закона не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Госкомфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействию финансированию терроризма.

Напомним, что в 2001-2004 годах Украина уже находилась в "черном списке" FATF. Исключение нашей страны из "черного списка" стало возможным после принятия ряда законодательных актов в частности закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и некоторых изменений к нему.

Новости Украины от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:               

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Ukraine 1903г.  Родился Николай Викторович Подгорный, советский государственный и партийный деятель.  
Славянские Троян Зимний 
Свобода слова
Организация: "Сытый летчик"
Харьковская область
Организация: Elenberg
Донецкая область
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования