На Сумщині викрито «конвертаційний» центр, який «недодав» державі близько 7 мільйонів гривень, пише "Сотня". Співробітники податкової міліції отримали інформацію про те, що ряд підприємств-експортерів Конотопського району з метою приховання прибутків та незаконного відшкодування ПДВ з бюджету налагодили злочинні зв'язки з міжрегіональним конвертаційним центром, що діяв на території Сумської та Полтавської областей.
У результаті оперативно-економічного аналізу податківці «вийшли» на одне з підприємств Конотопа, яке через стосунки з фіктивною фірмою м.Кременчука незаконно заявило до відшкодування з бюджету близько 100 тисяч гривень податку на додану вартість.
У ході подальших заходів було встановлено, що використовуючи документи цієї фірми, а також ще 8 спеціально створених суб’єктів господарювання, члени злочинного угруповання проводили незаконні операції з готівкою та надавали послуги легальним СПД Полтавської, Харківської, Київської та Сумської областей з мінімізації податків та незаконного формування податкового кредиту.
За даним фактом слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу.
З метою одержання доказів злочинної діяльності КЦ працівники податкової міліції області провели 5 обшуків в офісах фірм у Кременчуці та Конотопі. Наклали арешти на розрахункові рахунки діючих підприємств та вилучили печатки фіктивних підприємств, їх чорнову бухгалтерію, чекові книжки та 20 тисяч гривень готівки.
Встановлено, що за 2 роки діяльності «конверту» через його рахунки пройшло близько 30 мільйонів, при цьому бюджет недоотримав понад 7 мільйонів гривень податків.
Триває слідство. Проводяться заходи з відшкодування нанесених державі збитків.
