Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Регионы / Новости Сум
На Сумщине разоблачена группа, отмывавшая миллионы гривен
Фото: Inoe

На Сумщине разоблачена группа, отмывавшая миллионы гривен


пятница, 12.03.2010 14:45 Просмотров520Комментариев0

Несмотря на общий упадок украинского сельского хозяйства, в этой сфере по-прежнему вращаются астрономические суммы, сообщает "Криминал.TV" И совсем неудивительно, что есть люди, которые пытаются откусить от этого пирога свой кусок и обмануть государство. В Сумской области разоблачен конвертационный центр, отмывавший деньги крупных зернотрейдеров.

По информации оперативников налоговой милиции ГНА Сумской области в преступную группу входили 12 человек, на них было оформлено 11 фиктивных объектов хозяйствования. Схема их действий была проста: трейдеры якобы покупали у подставных фирм зерно (которого на самом деле не существует) и переводили на их счета деньги. Эти средства потом обналичивались через сеть частных предпринимателей. После чего надлежащим образом оформлялась налоговая документация и платились налоги. То есть по бумагам все сделано правильно – но самого купленного зерна не существует в природе. А если учесть, что зернотрейдеры – это лицензированные предприятия, получающие деньги на закупки у сельхозпредприятий от государства, то выходит, прибыль, которую получали преступники, состояли из бюджетных денег.

Конвертационная сеть просуществовала около двух лет, за это время через нее обналичили 140 миллионов гривен. За это время государство понесло убытки в размере 30 миллионов гривен. Когда преступников задерживали, было проведено 20 обысков в офисах и домах членов преступной группировки в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянце и Липовой Долине. Были изъяты печати предприятий, компьютеры, корешки чековых книжек, теневая бухгалтерия и прочие вещественные доказательства крупного финансового надувательства. По этому факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 212 и частями 2, 3 статьи 358 Уголового кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и подделка печатей и документов). Однако говорить о том, что расследование дела завершено, еще ой как рано. Налоговикам еще долго придется распутывать щупальца этого спрута, высасывавшего бюджетные деньги.

Новости Сум от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:            

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Russian_Federation 1821г.  Родился Алексей Жемчужников, русский поэт-сатирик.  
Православные Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский 
Свобода слова
Организация: Надра банк
Закарпатская область
Организация: Дельта Банк
Черкасская область
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования