Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Регионы / Новости Николаева
В Николаеве "накрыли" конвертационный центр
Фото: Сегодня

В Николаеве "накрыли" конвертационный центр


четверг, 08.04.2010 10:10 Просмотров394Комментариев2

Сотрудниками налоговой милиции Николаева в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении частного предпринимателя города по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, обнаружена и прекращена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Николаевской области, сообщает  Преступности НЕТ

 По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несколько жителей города по предварительному сговору, используя созданные ими „транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками „фиктивности", предоставляли услуги реально существующим СХД по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений, сообщают  в Штабе УНМ ГНА в Николаевской области.

 Согласно преступной схемы, предприниматели фермерских хозяйств Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях, по предварительной договоренности с организатором данного «конвертационного» центра, перечисляли денежные средстве за поставленную сельскохозяйственную продукцию на текущие счета подконтрольных последнему «транзитных» СХД, которые в дальнейшем перечислялись и обналичивались по текущим счетам «фиктивных» СХД. Через счета «фиктивных» СХД в течение нескольких месяцев 2010 года «проконвертовано» свыше 40 млн. грн.

 Оперативниками налоговой милиции Николаева установлен адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в его состав. Проведены обыски в офисных помещениях и задержано шесть жителей города, которые предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате - изъято: печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, системные блоки от персональных компьютеров, чековые книжки и денежные средства в сумме 433 тыс. грн.

 В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра.

 Относительно обнаруженных "фиктивных" СХД проводится сбор материалов относительно назначения документальных проверок реально существующих СХД - «выгодополучателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.

Ведется досудебное следствие и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.

Новости Николаева от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:            

Комментариев - 2  
2 дина
Процитировать Процитировать
2010-04-08 10:13
кто как умеет так и вертится....теперь будут долго расхлебывать((
1 леха
Процитировать Процитировать
2010-04-08 10:11
да, воровать у нас всегда умели....радует что хоть научились и ловить!)))
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Православные День святой равноапостольной княгини Ольги  
Turkey 1908г.  В Турции возобновлено действие конституции 1876 года.
Свобода слова
Организация: Клуб "Метро"
Львовская область
Организация: Такси "Джокер"
Одесская область
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования