Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Регионы / Новости Николаева
Налоговики "прикрыли" крупный конвертационный центр
Фото: RIC

Налоговики "прикрыли" крупный конвертационный центр


вторник, 30.03.2010 16:51 Просмотров272Комментариев0

За прошедшую неделю сотрудниками ГОНМ СГНИ КПН в г. Николаеве возбуждено 1 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в отношении директора предприятия «Х», противоправные действия которого привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины свыше 1,6 млн. грн, сообщает Mukola.net

В ходе проведения следственных мероприятий установлена деятельность конвертационного центра, организатор которого, используя зарегистрированные на подставных лиц предприятия, предоставлял услуги реально существующим СПД сферы строительства по обналичиванию денежных средств через счета в банковских учреждениях.

За период 2009 и текущего года через счета СПД, которые входили в состав конвертационного центра, в рамках проводимых бестоварных операций было проконвертировано более 20 млн. грн.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление ущерба бюджета и их взыскания, в том числе и в отношении должностных лиц предприятий, которые пользовались указанным услугами.

Кроме того, за указанный период сотрудниками СГНИ КПН в г. Николаеве предупреждена попытка незаконного возмещения НДС на сумму свыше 10 млн. грн. предприятием «Y», сообщили в СГНИ КПН в г. Николаеве.

Новости Николаева от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:            

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Russian_Federation 1920г.  В Советской России официально отменена смертная казнь.
Ukraine 2007г.  Умер Евгений Кушнарёв, украинский политический деятель. 
Свобода слова
Организация: Супермаркет электроники "МКС"
Харьковская область
Организация: Ресторан "Старгород"
Харьковская область
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования