Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Регионы / Новости Николаева
Налоговики «накрыли» конверт-центр, через который прошли 20 млн
Фото: Сегодня.ua

Налоговики «накрыли» конверт-центр, через который прошли 20 млн


среда, 24.03.2010 11:23 Просмотров254Комментариев0

Результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области выявили в Николаеве так называемый «конвертационный центр», организаторы которого, используя счета восьми фиктивных транзитных предприятий, предоставляли услуги субъектам хозяйствования относительно перевода безналичных средств в наличку. Установлено, что на протяжении 2009 и текущего года через конверт-центр незаконно перевели наличкой более 20 млн. грн, сообщает Преступности нет.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области в отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – за уклонение от уплаты налога в особо крупных размерах. Следствием установлен адрес расположения офиса конверт-центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий. При проведении обыска в офисе были изъяты печати предприятий, чековые книжки, первичные документы бухучета и налогового учета, три системных блока ПК и два ноутбука, на которых находится информация о незаконных финансовых операциях, а также 84,8 тыс. грн. наличными.

Налоговиками проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех личностей, которые причастны к деятельности конвертационного центра и документирования их преступной деятельности, сообщает штаб УНМ ГНА в Николаевской области.

Новости Николаева от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:         

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
Azerbaijan День всенародной скорби 
USA 1946г.  Родился Дэвид Линч, американский режиссер, сценарист, продюсер, актер и композитор.
Свобода слова
Организация: Надра Банк
Киевская область
Организация: Роддом на Красном Хуторе Киева
Киев
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования