Реклама на сайте Реклама на сайте Добавить в избранное Добавить в избранное
Шрифт Мелкий шрифт Средний шрифт Крупный шрифт
Главная / Криминальные новости
В Николаеве налоговики прикрыли крупный конвертационный центр
Фото: Сегодня.ua

В Николаеве налоговики прикрыли крупный конвертационный центр


суббота, 10.04.2010 04:20 Просмотров764Комментариев0

В Николаеве налоговики прекратили работу конвертационного центра с оборотом около 40 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из частных предпринимателей Николаева по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, деятельность этого центра прекращена.

Сотрудники налоговой милиции установили, что несколько жителей города по предварительному сговору, используя созданные ими «транзитные» предприятия и субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «фиктивности», предоставляли услуги реально существующим СХД по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений.

Согласно разработанной преступной схеме, предприниматели фермерских хозяйств Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей по предварительной договоренности с организатором данного конвертационного центра перечисляли денежные средства за поставленную сельскохозяйственную продукцию на текущие счета подконтрольных мошеннику «транзитных» субъектов хозяйственной деятельности. В дальнейшем деньги перечислялись и обналичивались по текущим счетам «фиктивных» СХД. Таким образом, через счета «фиктивных» субъектов в течение нескольких месяцев нынешнего года «проконвертовано» свыше 40 млн. грн.

Оперативники налоговой милиции Николаева установили адрес офиса конвертационного центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в его состав.
Проведены обыски в офисных помещениях и задержано шесть жителей города, которые предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность. В результате обысков были изъяты печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, системные блоки от персональных компьютеров, чековые книжки и денежные средства в сумме 433 тыс. грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности центра.

Криминальные новости от Mobus.com
Написать комментарий

Теги:         

Комментариев - 0  
Запросить другое изображение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Лента новостей
Авто
Mitsubishi построила "пригородный" электрокар
14.02 08:08 Просмотров7965 Комментариев0
Японцы из Nissan обновят суперкар Nissan GT-R
05.11 12:16 Просмотров6271 Комментариев5
Дизель по 10. Почему растут цены на заправках
16.10 09:45 Просмотров11472 Комментариев12
Конференции
Статей в данной категории не найдено.
Финансы
МВФ выдаст Украине новый кредит при условии сокращения дефицита госбюджета-2013
19.05 14:54
Эксперты рассказали, как повлияет на Украину кипрский "налог на депозиты"
20.03 22:31
Небольшие банки серьезно нарастили депозитные портфели
14.02 08:25
Голосование
ЗаключениеТимошенко это
 
Политические репрессии
  62% (122)
Справедливое наказание
  38% (74)
В этот день
USA День рождения Джорджа Вашингтона 
Germany 1788г.  Родился Артур Шопенгауэр, немецкий философ-идеалист, отрицавший исторический прогресс.
Свобода слова
Организация: Магазин "Шок"
Харьковская область
Организация: Симферопольская исправительная колония 102
Крым
 

Загрузка...

Знакомства

Загрузка

Новости КИНО и ТВ

Загрузка...
Загрузка...

О нас Контакты Реклама на сайте Партнерам Пресс-релизы Архив Гражданская журналистика Статьи партнёров Новости партнеров
Rambler's Top100 Яндекс цитирования